По делу о создании анонимной криптовалютной биржи Cryptex задержаны 96 человек

Задержанных везут в столицу, сообщили в следственном комитете. По версии следствия, с 2013 года фигуранты разработали анонимную платежную систему, криптобиржу и еще 33 онлайн-сервиса “для реализации незаконной банковской деятельности”, в том числе по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов.

Основными клиентами, как утверждают в СК, являлись киберпреступники и хакеры. За прошлый год оборот поступивших средств составил более 112 млрд рублей, а доход фигурантов — 3,7 млрд рублей, заявляют в ведомстве.

Дело было возбуждено сразу по четырем уголовным статьям: об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности, о неправомерном обороте средств платежей и доступе к компьютерной информации.

Обыски по нему прошли в 14 субъектах России. Всего силовики пришли по 148 адресам, 80 из которых — в Петербурге и Ленобласти.

В конце сентября США ввели санкции против криптовалютной биржи Cryptex и ее предполагаемого администратора — россиянина Сергея Иванова. Американский Минфин утверждает, что с помощью Cryptex были выведены более 720 млн долларов, полученных при транзакциях сервисами программ-вымогателей и киберпреступников.